- Экс-депутат михаила жижина подозревают в масштабном мошенничестве: вспоминаем, с чего все начиналось
- «нижегородцу» вспомнили старый ндс
- Полиция барселоны отпустила нижегородского бизнесмена михаила жижина из-под ареста
- Фсб проводит обыски в компаниях и домах друзей экс-депутата жижина
- Почти 200 подконтрольных нижегородцу михаилу жижину фирм подозревают в выводе средств за рубеж | иа «нта приволжье» новости нижнего новгорода
Экс-депутат михаила жижина подозревают в масштабном мошенничестве: вспоминаем, с чего все начиналось
К тому времени в бизнес-империи уже было не всё ладно. В сентябре 2021-го Следственный комитет уличил ТП «Нижегородец» в уклонении от уплаты налогов на сотни миллионов рублей. Сумму фирма, правда, вскоре внесла.
Затем возбудили уголовное дело в отношении дистрибьютора и импортёра алкогольной продукции «Юта-НН». С августа 2021 года генеральным директором там был Сергей Моторкин, который ранее возглавлял фирму «Гармония».
– По версии следствия, руководители ООО «Юта-НН» создали схему уклонения от налогообложения посредством фиктивного документооборота с организациями, с которыми фактически отсутствовали хозяйственные взаимоотношения, для незаконного применения вычетов по налогу на добавленную стоимость и получения необоснованной налоговой выгоды.
Всего с января 2021-го по декабрь 2021 года, по версии следствия, было недоплачено налогов на 602 миллиона рублей.
А вскоре стало известно об уголовном деле в отношении фактического руководства группы компаний «Гармония». Его возбудили по нескольким статьям – мошенничество, незаконное образование юридического лица, уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и т.д.
– По версии следствия, фактическое руководство «Нижегородца», «ЮТА-НН», «ЮТА» и фирмы «Магистраль», используя реквизиты фиктивных организаций, зарегистрированных без цели ведения реальной предпринимательской деятельности, уклонились от уплаты налогов на общую сумму более 2,4 миллиарда рублей, – рассказали в СУ СКР по региону. – Кроме того, фактическое руководство «Верус Групп», «Нижегородец», «ЖК «Севастопольский» и «Каменищенский карьер» совершило хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации в особо крупном размере путём необоснованного возмещения НДС в общей сумме более 500 миллионов рублей.
«нижегородцу» вспомнили старый ндс
Пока арестованный в Испании известный нижегородский предприниматель Михаил Жижин пытается доказать свою непричастность к громкому делу об «отмывании денег русской мафии», в Нижнем Новгороде до суда дошло первое уголовное дело, касающееся налоговых претензий к его партнерам. Обвинение в особо крупном мошенничестве с НДС предъявлено директору ООО «Верус групп» Василию Ремизову, которого следствие считает участником фиктивной сделки по приобретению имущества ООО «Торговое предприятие «Нижегородец», крупного местного автодилера. Коммерсант своей вины не признает, ТП «Нижегородец» еще в 2021 году погасило в бюджет порядка 500 млн руб. налоговых требований.
В Канавинском районном суде судят директора и учредителя «Верус групп» Василия Ремизова по обвинению в мошенническом хищении 457 млн руб. путем незаконного возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость. В 2021 году его компания выступила покупателем всего недвижимого имущества и оборудования ООО ТП «Нижегородец», которое собирались банкротить его учредители-партнеры Михаила Жижина. В начале 2021 года торговое предприятие «Нижегородец» официально решило ликвидироваться, и, чтобы спасти активы от кредиторов, автосалоны и другое имущество стоимостью более 2 млрд руб. впоследствии были переданы в собственность «Верус групп». В свою очередь покупатель обратился в налоговые органы за вычетом НДС по сделке, и полученные из бюджета почти 500 млн руб. впоследствии перечислил «Нижегородцу» в счет оплаты приобретенного имущества.
В Следственном комитете сочли эту сделку фиктивной, а «Верус групп» взаимозависимой с продавцом компанией и номинальным покупателем.
По данным ЕГРЮЛ, Василий Ремизов выступал участником в других бизнесах партнеров господина Жижина, например в Каменищенском карьере и концертно-развлекательном комплексе «Юпитер». В результате директор «Верус групп» был заподозрен в хищении из бюджета крупной суммы вместе с гендиректором ТП «Нижегородец» Вадимом Смирновым и финдиректором Натальей Деминой. Господин Смирнов в конце 2021 года улетел в испанский Аликанте и не вернулся. Спустя несколько месяцев он был заочно арестован и объявлен в международный розыск, как и госпожа Демина, не вернувшаяся из Грузии. Тогда следствие активно занималось расследованием в отношении руководства ТП «Нижегородец», подозреваемого в уклонении от уплаты налогов по договорам с фирмой-однодневкой «Омега», которая, по версии следствия, занималась стройкой и реконструкцией недвижимости лишь на бумаге. Вскоре после возбуждения налогового уголовного дела автодилер предпочел уплатить 500 млн руб. претензий по НДС.
Таким образом, ущерб от налогового вычета фактически был погашен, но Василий Ремизов после спешного отъезда руководителей «Нижегородца» оказался единственным обвиняемым в хищении средств.
С учетом их возврата в бюджет его не стали арестовывать, однако вину в мошенничестве он не признает. Его адвокат отказался от комментариев. Максим Шапошников, соучредитель ООО ТП «Нижегородец» и партнер Михаила Жижина, был недоступен для комментариев. Ранее у обоих партнеров проходили обыски по налоговым делам, но обвинение никому из них предъявлено не было. Год назад СУ СК по Нижегородской области официально сообщало, что «фактическое руководство» ряда компаний группы «Гармония» подозревается в уклонении от уплаты налогов на общую сумму в 2,4 млрд руб.
Однако с тех пор о ходе этого масштабного расследования не сообщалось. Как выяснил “Ъ-Приволжье”, в прошлом году материалы объемного уголовного дела с десятками эпизодов были переданы в Третье следственное управление ГСУ СК РФ.
Добавим, что Михаил Жижин был задержан в декабре прошлого годаиспанской полицией в рамках операции против сети по отмыванию денег «мафии из Восточной Европы».
Организатором этой сети испанцы считают русскоязычного юриста и риэлтора Алексея Широкова, который управлял инвестициями и недвижимостью нижегородских предпринимателей и политиков на побережье провинции Аликанте. По сообщениям испанских СМИ, Михаил Жижин намеревался прибрести промышленный склад на Ибице и оперировал крупными суммами наличных: правоохранительные органы Испании решили проверить его сделки и происхождение денег. В окружении бизнесмена считают, что он не связан ни с какими криминальными делами за рубежом и после первичного разбирательства будет освобожден. Доказательства защиты в Испании изучает следственный суд, но с учетом запросов через российское посольство и прочих процедур это разбирательство может занять еще полтора-два месяца.
Полиция барселоны отпустила нижегородского бизнесмена михаила жижина из-под ареста
Нижегородского бизнесмена Михаила Жижина, задержанного в Барселоне в декабре 2020 года, выпустили из-под ареста. По данным Telegram-канала «ВЧК», отпустили всех фигурантов дела об отмывании денег.
Сообщалось, что расследование было начато еще в 2021 году. Тогда силовики обнаружили, что с помощью подставных лиц мафия инвестирует деньги в дискотеки, рестораны и недвижимость на побережье Испании. Кроме того, большие суммы шли на подкуп госслужащих для защиты от полицейских и судебных расследований.
При этом местные правоохранители убеждены, что задержанные получали деньги от преступной деятельности, включая убийства, вымогательства, торговлю наркотиками, оружием и людьми.
«Коммерсанту» подтвердили информацию о том, что Жижина в итоге отпустили. По словам его бизнес-партнеров, из-под ареста его выпустили вечером 19 января. Также на свободу отпущены еще три фигуранта дела об отмывании средств «русской мафии». Однако пока неизвестно, собирается ли нижегородец обжаловать действия полиции Испании и когда точно вернется на родину.
Фсб проводит обыски в компаниях и домах друзей экс-депутата жижина
Местонахождение самого бизнесмена сейчас неизвестно
В посольстве Испании zalognedvigimosti.ru факт его задержания не подтвердили.
Последние новости о Михаиле Жижине были в начале этого года. Партнеры бизнесмена рассказали «Ъ-Приволжье», что испанская полиция «отпустила его поздним вечером 19 января еще с тремя фигурантами уголовного дела».
Обыски проводятся в том числе и в коттедже руководителя компаний «Юта-НН», «Юта» и «Алгоритм» Сергея Моторкина, который, по информации телеграм-канала, является доверенным лицом Жижина.
— Обыски оперативники регионального УФСБ совместно со следователями СК России также проводят и на производственных площадях фирм, входящих в ГК «Гармония-Нижегородец»в Ленинском районеНижнего Новгорода. В частности, сейчас обыскивают офисы ООО «Юта», специализирующегося на продаже алкоголя, — уточняет телеграм-канал «Опер пишет…».
Ворота коттеджа Сергея Моторкина
Комната из коттеджа
Почти 200 подконтрольных нижегородцу михаилу жижину фирм подозревают в выводе средств за рубеж | иа «нта приволжье» новости нижнего новгорода
Нижний Новгород. 1 апреля. НТА-Приволжье — Почти 200 подконтрольных нижегородцу Михаилу Жижину фирм подозревают в выводе средств за рубеж.
Как сообщил агентству «НТА-Приволжье» источник в правоохранительных органах, оперативники УФСБ по Нижегородской области и следователи 3 ГСУ СК России и регионального СУ СК 1 апреля проводят масштабные следственно-оперативные мероприятия.
В противоправной финансовой деятельности подозревают предпринимателя Михаила Жижина. Согласно информации, он в той или иной форме владеет и управляет юридическими лицами, осуществляющими свою деятельность в различных сферах — производство и оптовая торговля алкогольными напитками; торговля табаком; ремонт, обслуживание и строительство дорог; торгово-развлекательные комплексы и парки; продажа автомобилей через сеть автосалонов под брендом «Нижегородец» (по версии правоохранителей, на них аккумулируются денежные средства в наличной форме, используемые в противоправных схемах «теневой» инкассации); сдача в аренду нежилого недвижимого имущества, оптово-розничные рынки г. Н.Новгорода («Канавинский», «Кузбасский», «Средной рынок», «Бурнаковский рынок», «Березовский») и других. При этом сам он не является их учредителем либо директором, действует от имени доверенных лиц («партнеров») Шапошникова М.И. и Терехина О.Л., а также подконтрольных последним лиц — Ремизова В.В., Смирнова В.В., Моторкина С.В., Косарева Р.В., Аствацатряна А.Э., Медведева С.Ю. и др. (директора юридических лиц), Алексеева А.Н., Моделкиной Г.А., Малыгиной Н.Ю., Рожковой Т.Е., Веселовой С.Н. (финансисты и бухгалтера компаний).
По данным telegram-канала «Опер слил», среди организаций, подконтрольных Михаилу Жижину, озвучены следующие:
— ООО «Иммобилиаре групп» ИНН 5259105560;
— ООО ПКФ «Гармония» ИНН 5257015978;
— ООО «Гармония» ИНН 5257055152;
— ООО «Гармония Спорт» ИНН 5263117431;
— ООО «Гармония» (г. Иваново) ИНН 3711020585.
— ООО ТД «Гармония» (г. Владимир) ИНН 3327130250;
— ООО ТД «Гармония» (Республика Марий-Эл) ИНН 1207014139;
— ООО «Гармония» (г. Киров) ИНН 4345211200;
— ООО ТД «Гармония» (г. Чебоксары) ИНН 2130172477;
— ООО «Юта-НН» ИНН 5260164176;
— ООО «Юта» ИНН 5260418568;
— ООО «Леопард» ИНН 5263081111;
— ООО «Бальзам» ИНН 5236006411;
— ООО «Средной рынок» ИНН 5260139701;
— ООО «Сормовский парк» ИНН 5257106488;
— ООО ГК «Сормович» ИНН 5263096358;
— ООО «Спортклуб Сормович» ИНН 5263096365;
— ООО «Каменищенский карьер» ИНН 5205004340;
— ООО «ЖК «Севастопольский» ИНН 5260264974;
— ООО «Приволжская горно-промышленная компания» ИНН 5260274524;
— ООО «Нижегородская нерудная компания» ИНН 5261090840;
— ООО «Фирма «Магистраль» ИНН 5257009364;
— ООО «МагистральДорСтрой» (ИНН 5262352376);
— ООО «Нижегородец» ИНН 5257135270;
— ООО «Нижегородец М7» ИНН 5261082021;
— ООО ТП «Нижегородец» ИНН 5254017367;
— ООО «Нижегородец Авто» ИНН 5257054159;
— ООО АТП «Нижегородец» ИНН 5257149964;
— ООО «Нижегородец Восток» ИНН 5257164835;
— ООО «Нижегородец Патриот» ИНН 5257172113;
— ООО «Нижегородец Нива» ИНН 5257172106;
— ООО «Нижегородец Альфа» ИНН 5257171529;
— ООО «Нижегородец Дельта» ИНН 5257171511;
— ООО «Нижегородец-Волга» ИНН 5261095479;
— ООО «Верус Групп» ИНН 5257173928;
— ООО «ВилГуд НН-1» ИНН 5257161440;
— ОАО «Таб-Алко» ИНН 5835112962;
— ООО «Алгоритм» ИНН 5261087076;
— ООО «Профит-НН» ИНН 5261092460;
— ООО «Союз-Трейд» ИНН 5262341529;
— ООО «Альянс-Трейд» ИНН5262330492;
— ООО «Фаворит-Трейд» ИНН 5262319280;
— ООО «Партнер-НН» ИНН 5263097457;
— ООО «Партнер-Владимир» ИНН 3327114851;
— ООО «Партнер-Ярославль» ИНН 5263099782;
— ООО «МариБалт» ИНН 1215142328;
— ООО «Флагман-Трейд» ИНН 1327021280;
— ООО «СК Трейд» ИНН 526211530;
— ООО «Континент» ИНН 5258084438;
— ООО «Континент-Центр» ИНН 5260275334;
— ОАО «Хладокомбинат Арзамасский» ИНН 5243006719;
— ООО «Ассоль» ИНН 5260219918;
— АО «АДС Поволжье» ИНН 5260903250;
— ООО «Геллер» ИНН 5257016410;
— ООО «Автодвор» ИНН 5260114009;
— ООО «ЛН-Риэлти» ИНН 5261088270;
— ООО «Корпоративная лига НН» ИНН 5263096446;
— ООО «Планета» ИНН 5257137743;
— ООО «Фитнес Стайл» ИНН 5263096453;
— ООО «Сити-Спорт» ИНН 5263068544;
— ООО «Тайфун» ИНН 5263112909;
— ООО «Фаст-Фуд» ИНН 5263034778;
— ООО «Нива-3» ИНН 5259015388;
— ООО «Сити-Центр» ИНН 5258057748;
— ООО «Сити-Центр» ИНН 5258050333;
— ООО «Альянс» ИНН 5262302294;
— ООО «Квадро» ИНН 5259078067;
— ЗАО «ИнПро» ИНН 5262235802;
— ОАО «Оргсинтез» ИНН 5259008239;
— ПАО ГК «Заречный» ИНН 5253000441;
— ООО «Ника» ИНН 5260406925;
— ООО «Традиция» ИНН 5258119218;
— ООО «Традиция Нижний Новгород» ИНН 5260437842;
— ООО «Традиция НН» ИНН 5260430935;
— ООО «Традиция Владимир» ИНН 3327131173;
— ООО «Традиция Ярославль» ИНН 7602120717;
— ООО «Традиция Кострома» ИНН 4401167734;
— ООО «Традиция Саранск» ИНН 1326233355;
— ООО «Традиция Пенза» ИНН 5835115339;
— ООО «Традиция Саратов» ИНН 6432021151;
— ООО «Традиция Йошкар-Ола 1» ИНН 2130164437;
— ООО «Традиция Киров 1» ИНН 4345431830;
— ООО «Традиция Иваново» ИНН 3711040253;
— ООО «Традиция Чебоксары 1» ИНН 2130164412;
— ООО «Традиция Чебоксары 2» ИНН 2130164420;
— ООО «Традиция Волга» ИНН 5260449005;
— ООО «ШВиК» ИНН 5263080735;
— ООО «Пенза ШТОФФ» ИНН 5258140749;
— ООО «Иваново Штофф» ИНН 5258140731;
— ООО «Мерканто плюс» ИНН 5263086423;
— ООО «Мерканто» ИНН 5260240500;
— ООО «ТД «МЕРКАНТО» ИНН 5263119252;
— ООО «Спар Мидл Волга» ИНН 5258056945 и другие.
Вышеуказанные организации и другие (всего порядка 200 юр. лиц) объединены в группу компаний «Гармония-Нижегородец».
Согласно информации, их деятельность сводится к незаконным финансовым операциям, выгодоприобретателями от которых являются Михаил Жижин, Олег Терехин и Максим Шапошников.
Напомним, что 16 декабря 2020 года Михаил Жижин и ещё 22 россиянина были задержаны в ходе масштабной спецоперации «Черепаха» Национальной полиции Испании. Предполагается, что полученные им преступным путем доходы от деятельности подконтрольных ему фирм, легализовались им в дальнейшем в том числе в Испании путем приобретения объектов недвижимости и объектов досуга (бары, рестораны и ночные клубы и т.д.).
Как уточняет собеседник агентства, многие из подконтрольных Михаилу Жижину юридических лиц являются крупными кредиторами различных российских банковских учреждений, в том числе с государственным участием.
Отмечается, что Жижин проживает в Нижнем Новгороде в коттедже в элитном коттеджном посёлке «Александровская слобода».
Ранее сообщалось, что обыски прошли на производственных площадях фирм, входящих в ГК «Гармония-Нижегородец», а также в коттедже, где отбывает домашний арест директор подконтрольных холдингу ООО «Юта» и ООО «Юта-НН» Сергей Моторкин.
Напомним, что ещё в 2021 году нижегородская ГК «Гармония», а именно фактическое руководство ООО ТП «Нижегородец», ООО «ЮТА-НН», ООО «ЮТА» и ООО фирма «Магистраль», подозревалась в уклонении от налогов на почти на 3 млрд рублей.
01.04.2021 — 12:43
Все новости раздела «Происшествия и криминал»
