«Это первый шаг». Юрист об аресте за рубежом активов по требованию РФ

В России заблокировали активы Euroclear и Clearstream

национальный расчетный депозитарий (нрд)

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

экономика, россия, швейцария, euroclear, национальный расчетный депозитарий (нрд)

В отчете Euroclear уточняется, что по состоянию на конец 2022 года на счетах типа «С» компании оказалось 188,5 миллиарда рублей, на счетах типа «И» — 28,9 миллиарда соответственно. У Clearstream в свою очередь на счетах в НРД находилась значительно меньшая сумма — лишь 134 миллиона евро (порядка 11,7 миллиарда рублей по курсу на 8 июня), которые были полностью списаны по итогам 2022 года.

Таким образом общая сумма заблокированных в России активов европейских депозитариев составила 229,1 миллиарда рублей, что составляет примерно 2,63 миллиарда евро по курсу на 8 июня.

Ранее, в январе, директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова заявила, что по состоянию на 30 ноября 2022 года объем заблокированных в иностранной инфраструктуре активов российских инвесторов оценивается в 5,7 триллиона рублей.

Евросоюз в начале июня прошлого года внес Национальный расчетный депозитарий (НРД) в списки в рамках шестого санкционного пакета, позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате, в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в депозитариях Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.

Игры в санкции закончились. От России прилетела «ответка»

«Последствия будут фатальны»: к чему приведет конфискация активов России

центральный банк рф (цб рф)

экономика, эльвира набиуллина, джо байден, джанет йеллен, россия, сша, вашингтон (штат), центральный банк рф (цб рф), мвф, оон, международные резервы, санкции в отношении россии

Готовим иски

Речь идет о высоколиквидных иностранных активах: монетарном золоте, специальных правах заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ, долларах и евро.

«После заморозки западными странами резервов в своих валютах Россия сохраняет достаточно средств в золоте и юанях», — заявила в апреле глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Москва уже готовит иски, но, как отмечают юристы, шансы на успех невелики. Еще никому это не удавалось.

В США и Великобритании действует прецедентное право, а подобных ситуаций практически не было. Кроме того, сейчас все вердикты западных инстанций политически мотивированные. России не стоит рассчитывать на объективность и беспристрастность Европейского арбитражного суда или Международного суда ООН.

Москва готовит судебные иски для возвращения международных резервов

Прибрать к рукам

Дальнейшая судьба российских резервов пока неясна. На них претендует Киев, и Запад, похоже, готов пренебречь всеми международными нормами. Политики ЕС и США обдумывают, как передать Украине деньги Банка России.

По данным британской The Guardian, консорциум украинских и международных юристов разрабатывает коллективный иск против Москвы, а также лиц, поддерживающих спецоперацию на Украине, с целью конфискации средств.

Как уточняет газета, Запад собирается организовать «массовый гражданский судебный процесс против российского государства, а также представителей частных военных компаний и бизнесменов, поддерживающих военные действия России, чтобы получить финансовую компенсацию для миллионов украинских жертв войны».

В недавнем совместном заявлении министры финансов Эстонии, Латвии, Литвы и Словакии призвали Евросоюз «найти способ финансировать восстановление городов и поселков на Украине за счет замороженных активов российского Центрального банка», привлечь Россию «к ответственности за ее действия и возместить причиненный ущерб», пишет The New York Times.

«Конфискация российских активов была центральной темой встречи высших экономических должностных лиц стран «Большой семерки», и эту идею поддержали Германия и Канада», — отмечает NYT.

Активы под замком: сможет ли Россия вернуть свои резервы

Потеря доверия

Вместе с тем, подчеркивает газета, в Вашингтоне опасаются, что такое решение подтолкнет мировые ЦБ к «бегству» из доллара и Соединенные Штаты лишатся статуса надежного инвестиционного партнера.

«Высокопоставленные должностные лица в администрации Джо Байдена предупредили: изъятие этих средств не позволит другим странам в дальнейшем полагаться на США», — сообщает NYT.

Государства откажутся «хранить резервы в долларах, поскольку в возможных будущих конфликтах США и их союзники все конфискуют», указала глава американского Минфина Джанет Йеллен.

Опасная зона: МВФ увидел угрозу доллару в санкциях против России

Золото вместо доллара

А дедолларизация уже идет. По данным Международного валютного фонда (МВФ), к четвертому кварталу 2020-го доля соответствующих резервов в авуарах центральных банков сократилась до 59 процентов — минимум за четверть века. Аналитики констатируют: усиливается конкуренция с другими валютами, которые ЦБ используют в международных операциях. Так, доля евро выросла до 21,2 процента, юаня — до 2,3.

Банк России резко урезал долларовые активы еще в 2018-м: с 46 до менее 22 процентов. В евро и юани перевели пятую часть запасов.

Согласно отчету ЦБ, на 1 января на золото в резервах приходится 21,5 процента (за год до этого было 23,3), доллар — 10,9 (было 21,2), фунт стерлингов — 6,2 (6,3), евро — 33,9 (29,2), юань — 17,1 (12,8), прочие валюты — 10,4.

Запасы диверсифицирует и Китай, за 20 лет доля долларов уменьшилась на четверть, до 56 процентов, а золота — увеличилась в три раза. Более триллиона Пекин хранит в американских казначейских облигациях, но постепенно их распродает (Россия избавилась от этих бумаг почти полностью). По сообщению Минфина США, в марте китайцы реализовали трежерис на 15,2 миллиарда. В апреле, по предварительным данным, сумма в десять раз больше.

В целом мировые ЦБ нарастили долю золота в активах до максимума с 1990-го. В хранилищах лежит порядка 36 тысяч тонн, десять лет назад было на 15 процентов меньше. Причина та же: недоверие к главной резервной валюте. Золото скупают для защиты финансовой системы, так как у драгметалла нет кредитного риска и опасности банкротства.

Россия имеет достаточный объем резервов в золоте и юанях, заявили в ЦБ

Мировой раскол

США все чаще используют доллар как средство экономического давления, но это может ослабить позиции ведущей мировой державы, пишет экономист Марк Фридрих в статье для Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

По его мнению, украинский кризис расколол мир: Соединенные Штаты и их союзники вводят санкции против России, а Китай, Индия и еще несколько стран, включая ближневосточные, с этим не согласны.

Многие государства все реже проводят сделки в долларах, поскольку считают его ненадежным. При этом Пекин, Дели и Москва давно торгуют в национальных валютах.

«Все видят: США заморозили российские активы, применив экономическое оружие. Но чем чаще Вашингтон превращает доллар в меч, тем он быстрее затупится», — подчеркивает экономист.

В итоге, заключает он, санкционное давление на Россию способно обрушить всю западную финансовую систему.

Киев предложил Лондону передать арестованные золотовалютные резервы Банка России на восстановление Украины. Такое заявление сделал первый замглавы министерства экономики Украины Денис Кудин. По его словам, потери украинского государства от действий России на сегодняшний день составили $119 млрд и продолжают увеличиваться.

Сразу заметим, что подобные заявления и незамедлительная реакция на них никогда не бывают случайными. Происходит попытка реализовать некий сценарий, связанный с зарубежными активами нашей страны.

Сколько российского золота за рубежом

По состоянию на январь 2022 года Банк России декларировал свои золотовалютные резервы в размере $643 млрд. Они включали в себя монетарное золото, ценные бумаги иностранных эмитентов, депозиты в иностранных банках, наличные и другие активы. По словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, половина этих резервов оказалась заморожена из-за санкций. Дословно Силуанов сказал, что «западные санкции лишили нас доступа к почти половине золотовалютных резервов». Замороженные резервы он оценил в около $300 млрд. О том, что это за активы, глава российского Минфина не сказал.

Исходя из данных Банка России на 1 января 2022 года монетарное золото в его резервах оценивалось в $140 млрд. Золотые слитки на сумму в более $30 млрд были размещены на балансе МВФ. Кроме того, в состав золотовалютных резервов российского ЦБ входили ценные бумаги на сумму в $311 млрд, а также наличные и депозиты в иностранных банках на $152 млрд.

Если говорить о монетарном золоте, то оно хранилось в России. За его безопасность можно не беспокоиться.

Если говорить о золоте, находившемся на балансе Международного валютного фонда, то стоит вспомнить, что МВФ — это специализированное финансовое учреждение ООН, главный офис которого расположен в США. На балансе фонда находится 2814 тонн золота, большая часть которого, согласно официальным данным, расположена в Нью-Йоркском Федеральном банке и нескольких других депозитариях США. Находится ли золото, переданное Россией, в Штатах, неизвестно.

Если говорить о ценных бумагах западных эмитентов, а также депозитах в западных банках, то их хранение за рубежом является требованием МВФ. Международный валютный фонд уполномочен ООН обеспечивать международную торговлю. А именно регулировать валютно-финансовые отношения между государствами мира. Для этого МВФ формирует корзину мировых резервных валют, ключевой из которых является доллар США, а также издает директивы для центробанков мира.

Если заглянуть в рекомендации, регулярно издаваемые МВФ, то там можно увидеть пункт о резервировании запасов резервных валют на территории торговых партнеров. До недавнего времени основным торговым партнером России являлась Европа. В соответствии с требованиями МВФ Москва хранила часть своих золотовалютных резервов в западных странах. Это делалось с целью обеспечения торговых сделок с ними.

Конкретно по Англии речь могла идти о хранении средств, вырученных от продажи золота.

Известно, что на протяжении последних двух лет руководство Банка России санкционировало вывоз в Лондон драгметаллов, добытых на золотых приисках. Только за 10 месяцев 2021 года из страны было вывезено практически все золото, добытое за год, а именно 240,5 тонны. Судя по всему, на доходы, вырученные Москвой от продажи этих драгметаллов, и претендует Киев.

Попытка судиться

Однако зарубежные активы России, заблокированные на сегодняшний день за рубежом, не конфискованы, а только заморожены. Юридически они продолжают принадлежать нашей стране. В соответствии с прецедентной системой, действующей в англосакских странах, их отчуждение может произойти только по решению суда. Для суда же потребуются не политические декларации, а веские юридические основания.

В качестве одного из таких оснований пытаются представить решение Международного суда ООН. Ранее Украина подала иск в этот судебный орган Организации Объединенных Наций с требованием к России остановить спецоперацию на Украине. Российская Федерация отказалась от участия в процессе. После этого суд не имел права рассматривать дело, так как все дела он вправе рассматривать только в случае согласия двух сторон. Тем не менее судебный орган ООН в качестве меры по обеспечению иска обязал Россию остановить спецоперацию. Это то и пытаются использовать для того, чтобы провести отчуждение российских активов.

Украина ничего не получит

В случае успеха этой аферы Украина все равно ничего не получит. Во-первых, потому что все делается только ради того, чтобы российские средства остались в Лондоне.

Во-вторых, действуя подобным образом, англосаксы подрывают доверие к МВФ. Ведь именно по его рекомендации Россия разместила часть своих авуаров на Западе. Тем самым англосаксы режут сук, на котором сидят. Дело в том, что доллар, фунт стерлингов, евро используются в мировой торговле только потому, что входят в корзину мировых резервных валют МВФ. Подрывая доверие к фонду, англосаксы исключают возможность использования этих валют в мировой торговле. Тем более что они нарушают право собственности одного из главных акционеров МВФ.

Наконец, последнее. Конечно, англосаксы могут наплевать на Украину, проигнорировать законы, поставить крест на МВФ. Вопрос даже не в том, что, действуя так, они аннулируют действие права собственности. Главное то, что Россия никогда не откажется от своих активов.

Блокирование российских активов является основанием для того, чтобы их стоимость отнесли на счет официального государственного долга западных стран перед Россией. Российский Минфин имеет право насчитывать пеню за просрочку с погашением долга. Это значит, что пеня должна насчитываться за каждый день блокировки российских активов с момента их замораживания. И рано или поздно в пределах досягаемости России окажутся достаточные активы Запада, чтобы за их счет компенсировать утраченное.

Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов.На зарубежных счетах остаются под арестом незаконно выведенные из России финансовые активы на сумму около 500 млн долларов США, а также более 60 объектов недвижимости.Об этом сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов в пятницу, 23 сентября, выступая на заседании генеральных прокуроров государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).По его словам, Генпрокуратура РФ, «несмотря на напряжённую международную повестку», обеспечивает и контролирует аресты активов, незаконно выведенных за рубеж, пишет Интерфакс.Он также сообщил, что в феврале 2022 года в Россию были возвращены денежные средства в размере более 3,5 млн долларов, «ранее похищенные у одного из ведущих вагоностроительных предприятий страны». Этого удалось достичь благодаря взаимодействию со швейцарским федеральным ведомством юстиции, отметил генпрокурор.Сейчас же, по его словам, отдельные юрисдикции отказываются от сотрудничества и обмена данными в правоохранительных целях. Краснов подчеркнул, что от такой позиции выигрывают только преступники.Активы российских компаний и частных лиц стали массово замораживаться в ряде недружественных РФ стран на фоне масштабных антироссийских санкций. Подавляющее большинство замороженных в Евросоюзе российских активов приходятся на Германию, Францию, Ирландию, Австрию, Бельгию и Люксембург. В Финляндии наложили арест на активы попавших под санкции россиян на сумму около 189 млн евро, а накануне стало известно об арестованных в стране активах компании «Яндекс» и Романа Ротенберга.

«Это первый шаг». Юрист об аресте за рубежом активов по требованию РФ

Радио Sputnik, 23.09.2022

сказано в эфире

генеральная прокуратура рф

агентство по страхованию вкладов

Активы на полмиллиарда долларов США арестованы за рубежом по требованию российской стороны, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов. Это сообщение прокомментировал в эфире радио Sputnik юрист-международник Дмитрий Романенко.Более 60 объектов недвижимости, а также финансовые активы на сумму, эквивалентную полумиллиарду долларов США, арестованы за рубежом по требованию российской стороны, сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов.Это заявление глава Генпрокуратуры сделал в Астане, где он обсуждает с коллегами из стран ШОС вопросы возврата незаконно выведенных активов.По словам Краснова, некоторые страны искусственно создают проблемы, мешающие возврату таких активов в Россию.В эфире радио Sputnik правозащитник, юрист-международник Дмитрий Романенко объяснил порядок действий при возвращении незаконно выведенных активов.»Арест активов – это первый шаг в цепи действий по их возврату в Россию, это обеспечительный шаг, призванный не допустить размывания активов. Он не означает, что они уже завтра будут автоматически возвращены, это долгий процесс», – отметил юрист.Судьбу арестованных активов будет решать суд, продолжил он.»Если у нас, например, в рамках процедуры банкротства банка какой-то актив был выведен сбежавшим собственником этого банка в другую страну и там арестован, то далее судебные органы этого государства будут рассматривать предоставленные Россией соответствующие документы», – пояснил Романенко.Подобного рода судебные процессы с учетом процедур обжалования длятся обычно годами, сказал он. По словам юриста, примеры успешного исхода таких процессов уже есть: незаконно выведенные активы возвращались российскому истцу.»Скажем, нашему Агентству по страхованию вкладов удавалось принимать участие в процедурах реализации соответствующих активов, денежные средства возвращались, и далее агентство их распределяло. Случаи такие были, но, к сожалению, пока это нельзя назвать массовой практикой», – уточнил Дмитрий Романенко.Коротко и по делу. Только отборные цитаты в нашем Телеграм-канале.

игорь краснов, россия, сша, генеральная прокуратура рф, агентство по страхованию вкладов, астана, шос, экономика – радио sputnik

Сказано в эфире, Игорь Краснов, Россия, США, Генеральная прокуратура РФ, Агентство по страхованию вкладов, Астана, ШОС, Экономика – Радио Sputnik

«Это первый шаг». Юрист об аресте за рубежом активов по требованию РФ

«Фактически колонизация». Эксперт о потолке цен на российскую нефть

«Не смертельный удар»: экономист об отключении карт «Мир» в Узбекистане

У западных правительств нет юридических оснований для их экспроприации в рамках действующего законодательства, пишут мировые СМИ. И даже идея помещения их в специальный инвестиционный фонд, доходы которого могли бы использоваться для помощи Украине, наталкивается на юридические препятствия. По мнению некоторых экспертов, юридически зыбкие процедуры в будущем дадут России повод оспаривать ее международно закрепленные обязательства в отношении компенсаций. Необходим международный юридический мандат, который сможет объединить международное сообщество в признании обязательств России, считают аналитики сетевого издания Re-Russia.

С арестованными активами российских олигархов все непросто

По информации Европейской комиссии, ущерб, который нанесла Украине СВО, уже превысил $650 млрд. Компенсировать эти потери, согласно сложившемуся на Западе консенсусу, должна Россия. В общей сложности страны Запада к настоящему моменту заморозили активы попавших под санкции российских олигархов на сумму $58 млрд, а также активы ЦБ РФ на $300 млрд. Местонахождение еще порядка $200 млрд российских резервов остается неизвестным. А общие активы российских олигархов, по оценке посвященного этой теме доклада  Atlantic Council, оцениваются в $1 трлн.

Однако, как отмечают аналитики Atlantic Council, использовать даже уже идентифицированные и замороженные резервы в настоящий момент невозможно: для этого нужны серьезные изменения в действующем законодательстве.

Судьбу замороженных активов олигархов решает многосторонняя целевая группа «Российская элита, посредники и олигархи» (REPO), которую возглавляют министры финансов и юстиции западных государств. В США недавно начали процесс ареста этого имущества: судья федерального суда Манхэттена постановил конфисковать $5,4 млн, которые принадлежали российскому олигарху Константину Малофееву, чтобы затем передать их Госдепартаменту для оказания помощи Украине. Также некоторое время назад целевая группа минюста США KleptoCapture («КлептоЗахват») подала иск о конфискации шести объектов недвижимости на сумму $75 млн, которые принадлежат другому находящемуся под санкциями российскому олигарху — Виктору Вексельбергу.

Однако пока ни одно из этих дел не доведено до конца. В каждом из них прокурорам придется доказывать, что конфискуемые средства олигархов подпадают под «антиотмывочное» законодательство либо законодательство о нарушении санкционного режима. Причем сделать это будет необходимо во всех государствах — членах REPO, чтобы арестовать замороженные средства. Это требование может затруднить реализацию процедуры и привести к тому, что в реальности до Украины дойдет лишь часть замороженной суммы.

Конфискация государственных российских активов тоже под вопросом

С одной стороны, Генеральная Ассамблея ООН приняла  резолюцию, которая призывает Россию выплатить репарации за нанесенный Украине ущерб. Таким образом, государственные активы РФ могут оставаться в замороженном состоянии до тех пор, пока Россия не согласится расплатиться с Украиной.

Но немедленная конфискация этих активов, скорее всего, станет серьезным юридическим вызовом как для стран ЕС, так и для США. Законы ЕС позволяют конфисковать активы, если есть доказательства конкретного уголовного преступления, отмечают эксперты Atlantic Council. Следовательно, для конфискации всех российских активов необходимо принять новое законодательство ЕС, а достижение консенсуса по этому вопросу между 27 странами — членами ЕС может занять много времени.

Свои юридические ограничения существуют и в США. Некоторые эксперты ссылаются на прецедент 1992 года, когда в ответ на вторжение Ирака в Кувейт США с помощью специального исполнительного указа 12817 задействовали закон о чрезвычайных международных экономических полномочиях (IEEPA). Этот указ предписал финансовым учреждениям США в соответствии с принятой резолюцией Совбеза ООН перевести имеющиеся у них средства Ирака в Федеральный резервный банк Нью-Йорка, чтобы затем распределить их среди пострадавших от иракской агрессии стран. Но этот прецедент неприменим в нынешней ситуации, возражают аналитики Atlantic Council. В 1991 году Конгресс США санкционировал применение военной силы в Персидском заливе в соответствии с резолюцией Совбеза ООН. Таким образом, Соединенные Штаты были вовлечены в вооруженный конфликт с Ираком, что позволило задействовать IEEPA. Однако в случае с СВО в Украине ни одно из этих условий не выполнено: Совет Безопасности ООН не принимал соответствующей резолюции и США не находятся в состоянии войны с Россией.

В условиях, когда юридические аргументы в пользу конфискации российских активов не являются бесспорными, сторонние государства могут расценить решение об их аресте как свидетельство ненадежности США как хранителя резервов других стран, считают авторы обзора. Это в результате может ударить по позициям доллара как международной резервной валюты. Великобритания в феврале также отклонила предложение об одностороннем аресте замороженных порядка $20 млрд государственных российских резервов, которые хранятся в британских банках.

Нельзя передать ни всю сумму, ни процентов от нее

Принципиально иную схему использования замороженных российских активов для помощи Украине представила в ноябре Еврокомиссия. Эта инициатива подразумевает, что активы должны быть переданы в специальный инвестиционный фонд, доход от работы которого получал бы Киев. В феврале анализом этой инициативы занялась рабочая группа при Евросовете. В этом случае активы не конфискуются и не тратятся, используется лишь полученный с них доход, который должен составить 5% годовых. Это позволит ЕС на регулярной основе отправлять в Украину более $1 млрд каждый месяц.

Но и этот план сопряжен с юридической коллизией. В международном праве принцип суверенного иммунитета защищает национальные государства от юрисдикции судов других суверенных государств. Однако предложенная Еврокомиссией инвестиционная схема грозит нарушить этот принцип. Кроме того, в ряде стран ЕС инвестиционный доход облагается налогом как собственность владельца или бенефициара — таким образом, юридически доходы этого специального фонда все равно останутся собственностью России, а их передача Украине также потребует правового обоснования.

Как отмечает Элеонор Рунде, аналитик журнала Just Security, выходящего при Школе права Нью-Йоркского университета, решительная экспроприация российских государственных активов не послужит ни скорейшему наступлению мира, ни решению стратегических задач. Наоборот, такие действия дали бы России в будущем юридические основания оспаривать любые обязательства в отношении компенсаций Украине. Вместо идеи немедленной экспроприации, считает эксперт, необходимо сосредоточиться на проработке послевоенного правового режима, учитывающего опыт СВО и опирающегося на международные институты. Этот правовой режим, описывающий в том числе процесс и структуру репараций Украине со стороны России, должен в то же время включать в себя послевоенную Россию. Пусть даже Москву и не удастся интегрировать в послевоенный западный миропорядок так же легко, как это произошло с Западной Германией в 1950-е годы, нынешние союзники Украины не должны допустить существования столь же изолированной и нестабильной России, каковой была Веймарская республика.