Почему арестован
Дело в том что Олег Тиньков был в резиденции США потому, что у него есть американский паспорт и Олег совершил фатальную ошибку в этой связи потому, что он украл у Соединенных Штатов Америки большую сумму денег.
По-видимому, эта сумма была больше ста миллионов долларов США. Это не уплаченные налоги.
Дело в том что по законам США, гражданин соединенных штатов считается налоговым резидентом где бы он находился, где бы он ни жил.
Что будет с банком
У кого есть средства в Тинькове – доставайте все деньги!!! Потому, что будет беда! Потому что раз началось расследование, значит будут заблокированы скорее всего все счета банка.
Теперь скорее всего Тиньков банку перекроют кредитование от США. А это самые выгодные, самые дешевые кредитные линии!
То есть банк будет по вот этим двум проблемам испытывать очень серьезные проблемы.
Вполне возможно банк уйдет в банкротство.
А если бы вы держали средства в Биткоине или в безопасных фондах, то такого бы не случилось!
Читайте: Во что инвестировать: Акции или Биткоин (криптовалюту)? Плюсы и минусы инвестирования
Акции Лондонской Листинговой группы упали на треть после всех новостных объявлений.
ТКС – это материнская компания Тинькофф Банка, пионера технологии онлайн-банкинга с более чем 10 миллионами клиентов в России и второго по величине эмитента кредитных карт в стране после лидера рынка — Сбербанка (SBER.MM).
Власти сша обвинили тинькова в сокрытии активов на $1 млрд
Минюст США считает, что во время IPO TCS Group Олега Тинькова в 2021 году стоимость акций бизнесмена превысила $1 млрд. Через три дня он отказался от гражданства США, а в налоговой декларации он указывал доход в $330 тыс.
Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обвинение считает, что после выхода TCS Group Holding PLC (головной компании банка) на IPO на Лондонской фондовой бирже в 2021 году Тиньков владел акциями, стоимость которых в Вашингтоне оценили в $1 млрд. Через три дня после IPO предприниматель, согласно Минюсту, отказался от американского гражданства, держатель которого, в частности, обязан сообщать в Налоговую службу США (IRS) о прибыли от своих активов. Таким образом, утверждает Минюст, Тиньков подал недостоверную налоговую декларацию, в которой его доход составлял менее $206 тыс. В другом документе — налоговой отчетности лица, отказавшегося от гражданства США, — эта сумма не превышала $300 тыс. (она используется для начисления exit tax, налога на экспатриацию).
Если Тинькова признают виновным, ему грозит лишение свободы максимум на срок до трех лет по каждому пункту обвинения. Кроме этого, ему могут предъявить денежные штрафы. Их возможную сумму американские власти не называют.
Тинькофф Банк переадресовал вопросы представителю Олега Тинькова, представитель бизнесмена отказался от комментариев РБК.
TCS Group Олега Тинькова провела IPO в октябре 2021 года и привлекла $1,087 млрд. Инвесторы оценили группу в $3,2 млрд. Однако 15 ноября Bloomberg опубликовал новость на основе дайджеста российских газет о том, что в Госдуму внесен законопроект о запрете на продажу кредитных карт вне офисов, от которого больше всех пострадает Тинькофф Банк, специализирующийся на дистанционной выдаче кредиток. Это спровоцировало масштабную распродажу акций TCS, которую не остановило последовавшее во второй половине дня опровержение. «46% — на столько обвалились акции Тинькофф Банка в тот злополучный день», — писал Олег Тиньков в своей книге «Революция. Как построить крупнейший онлайн-банк в мире». «15 ноября 2021 года из-за падения акций я потерял миллиард долларов», — посетовал он, добавляя, что его «личная потеря была «бумажной».«Я продолжал владеть 51% банка, а вот фонды, купившие акции на IPO по $17,5 и скидывавшие в тот момент дешевле десяти, потеряли сотни миллионов», — описывал ситуацию Тиньков.
К концу декабря цены на бумаги выросли до $15, но в следующем году продолжили снижение из-за негативных новостей о российской экономике. На тот уровень, при котором они были на IPO, цены TCS вернулись только в сентябре 2021 года.
Налоговая служба США инициировала судебные слушания в отношении Тинькова в конце февраля. Компания бизнесмена тогда отмечала, что дело касается «налоговых вопросов», но не раскрывала подробности. От гражданства США Тиньков отказался в 2021 году, но когда именно, неизвестно. TCS Group Holding официально подтвердила, что предприниматель не является американским гражданином. После начала судебных слушаний с IRS в Лондоне, где находится Тиньков, был выдан ордер на его арест. В холдинге отмечали, что в слушаниях он участвует в качестве частного лица. Как писала газета Daily Express, предприниматель заплатил £20 млн в качестве залога на время разбирательства. Его условия подразумевают, что Тиньков должен сдать и российский, и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве в Италии. Следующее судебное заседание по делу Тинькова назначено на 27 апреля.
Как скажется арест тинькова на клиентах банка
Я думаю что Олега Тинькова не посадят, я думаю его экстрадируют в США.
Из него выживут деньги и на него заведут там серьезный компромат и под это дело его вынудит сотрудничать на политическом уровне потому, что Тиньков — фигура значимая.
Банк занимал 16 место среди российских банков и 300 миллиардов денег россиян лежит в этом банке.
Последствия ареста
Олега Тинькова арестовали в Лондоне, где он сейчас и живет. По запросу министерства финансов США, ему пришлось заплатить залог 20 миллионов фунтов стерлингов.
По-видимому, он не доплатил налогов в Соединенных Штатах на 100 миллионов долларов или даже больше чем 100 миллионов долларов и сейчас его отпустили под домашний арест.
Соответственно он сидит дома, на него одели браслет, который постоянно показывает его положение. Три раза в неделю он ходит в полицию отмечаться, что все нормально и он никуда не сбежал и скорее всего будет экстрадиция в соединенные штаты.
Затем будет расследование и по этим делам обычно дают от 500000 долларов штраф либо до 5 лет лишения свободы.
Если там есть какая-то совокупность дел, то может быть существенно больше.
Сша выдали ордер на арест олега тинькова
Тиньков был арестован в Лондоне на прошлой неделе в связи с обвинительным заключением, но TCS заявил, что он был освобожден под залог и, как ожидается, останется в Лондоне во время участия в судебных слушаниях, инициированных IRS.
По текущим рыночным оценкам, доля Тинькова составляет $ 1,8 млрд.
В Лондоне арестовали Олега Тинькова по запросу министерства финансов Соединенных Штатов Америки.
Эксцентричный персонаж
Ранее Тиньков рассказывал, как он решил основать TCS Group, посетив в 2005 году частный остров своего друга и председателя Virgin Group Ричарда Брэнсона на Британских Виргинских островах.
Известный своим эксцентричным поведением и иногда провокационными публичными комментариями, часто через социальные сети, Тиньков привлекает внимание игроков рынка, поскольку он все еще владеет 40,4% акций группы.
«Обвинительное заключение увеличивает риск того, что Олег Тиньков будет вынужден продать свои акции ТКС»,
-говорится в записке BCS Global Markets.
В следующих статьях вы узнаете как разорить банк с помощью сложных процентов и стать богаче.