- Что делать, если вас обманули заливщики?
- Что же такое залив денежных средств?
- Что такое залив денег на карту
- Всегда ли залив денег на карту – это обман?
- Гораздо страшнее реальный залив денег на карту
- Далее …
- Залив денег на карту — карты с балансом — форум 2021
- Залив на карту — объявления на купипродай
- Заливы на карты — теория
- Как аферисты находят людей для залива денег на карту
- Какие существуют еще способы обмана при заливе денег?
- Откуда взялись средства?
- По какой схеме работают злоумышленники?
- Система заливов.
- Вывод
Что делать, если вас обманули заливщики?
Прежде всего – не рисковать и не доверять незнакомым людям. Даже если Вам перечислили деньги – не стоит их обналичивать. Это может грозить уголовным наказанием. При этом доказать свою непричастность будет крайне сложно.
Поэтому, после того, как Вам поступят деньги, нужно оповестить банк о том, что Вы получили неизвестную сумму денег. Пусть банк сам расследует то, как на Ваш счет попали неизвестные деньги, и непонятно от кого.
Что же такое залив денежных средств?
Казалось бы, что такого в заливе средств на карту? Ну получит человек определенную сумму, не работая и вообще ничего не делая. Вот тут-то и кроется фишка. Поскольку, если покопаться в вопросе более избирательно, то сразу становится понятно, что деньги не появились из воздуха. Чаще всего средства, которые мошенники используют для залива на карту или счет- украдены.
Иными словами, им нужно как-то избавиться от средств и, следовательно, они ищут человека, который сможет обналичить деньги, приняв удар спецслужб на себя. Но это еще не все опасности, которые таит в себе подобный способ «заработка».
Что такое залив денег на карту
Залив денег на карту — это мошенническая схема по отмыванию грязных криминальных денег, полученных от преступной деятельности. Существует два вида залива денег на карту: реальный залив денег и обманный залив.
Обманный залив денег на карту — это когда мошенник выдает себя за реального заливщика и просит отправить ему комиссию или залог или просит все данные вашей карты, особенно преступника будет интересовать трехзначный код безопасности на обороте вашей карты.
Так как с помощью этих данных злоумышленник сможет украсть деньги с вашей карты. В данном случае единственное, что вам грозит, это то, что все накопленные средства с ваших счетов перетекут в карман жуликов. Я всегда предупреждаю подписчиков никогда не передавайте все данные своей карты мошенникам. Будьте осторожны — это ваши честные пенсии, зарплаты, пособия — не отдавайте их мошенникам.
Всегда ли залив денег на карту – это обман?
В первом случае – Вы получите свои деньги, и, возможно, понесете ответственность. Во втором случае – Вы просто потеряете денежные средства.
Если Вам понадобился срочный займ, то лучше всего взять его легально: обратиться в банк и объяснить сложившуюся ситуацию. Можно, также заложить деньги, взять в долг у частного кредитора и т.д.
Новые предложения заливов, как правило, они выглядят так:
- Предоплата любым способом;
- Перевод денег на сим-карту;
- Залив по рекомендации.
Гораздо страшнее реальный залив денег на карту
Реальный заливщик — это преступник, который безналичные деньги, полученные незаконным путем, выводит в наличную форму.
Схема выглядит так: вы сообщаете заливщику реквизиты своей банковской карты. Он переводит вам заранее оговоренную сумму. Часть из нее вы переводите на счет, который он вам сообщит, а часть оставляете себе, как вознаграждение. После того как вы примите участие в этой мошеннической схеме, вы автоматически становитесь соучастником преступления.
А какого именно преступления это уже покажет следствие, но набор статей там достаточно тяжелый, это и 228 УК РФ и 174 УК РФ и 159 УК РФ и т.д. Так как вы не знаете, что за деньги прошли через ваш счет, возможно они были получены от торговли чем-то не законным или направлены на финансирование криминальных организаций. Теперь вы соучастник преступления и вам может грозить реальный срок заключения!
Далее …
И наконец, нафига такие чУдные кружева выписывать??! Ведь, если на то пошло, и допустим, что вы действительно говорите про реальные заливы на карту, то у вас 100% есть рабочий аккаунт в PayPal с которого производится перечисление средств. А уже с него можно перегнать на любой другой PayPal легко (уж вам ли этого не знать). Кроме того, полагаю что не ошибусь если буду утверждать — со счета PayPal можно перечислить деньги либо только на другой счёт PayPal, либо на привязанную к нему карту (и фсё!). Соответственно, в дальнейшем я вам должен буду дать полный расклад по моей банковской карте чтобы средства на неё упали, правильно? :-)) Согласитесь, это уже как-то совсем запредел.
Тем не менее, если вы говорите о реальных вещах. то я готов к работе в данном направлении. Порядочность и надёжность давайте подтвердим делами своими, как говорится.
У меня есть пара аккаунтов в PayPal (Россия). Есть счёт и карта Payoneer. Давайте поработаем с этими данными. Либо поясните пожалуйста, каким образом можно без затрат выполнить ваши условия (про аккаунт в PayPal на левого человека в Европе и т.п.)?
Залив денег на карту — карты с балансом — форум 2021
Бывает, что человек утерял свою банковскую карту, и при этом не успел восстановить, и не заблокировал.
Ему приходит зарплата на эту карту, и, в этом случае единственный выход – отправить свои средства на счет иному лицу.
При этом подобным лицом, как правило, выступает родственник или знакомый.
Что касается мошенников, так они проводят свои операции при помощи тех людей, которым незамедлительно потребовались деньги, при этом преступники похищают большие суммы.
Объявления мошенников выглядят приблизительно так: «Приму и обналичу необходимое часть денег с комиссией в 35%».
Залив происходит по такой схеме: денежные средства выводятся на карту третьего лица, который обналичивает предоставленную сумму, и посылает обговоренный процент на определенный счет; при этом этакая операция, по сути, является незаконной. подобная операция может рассматриваться как мошенничество.
Если операция по заливу противозаконна и преследует криминальные цели, то за нее могут предложить до 50% от всей суммы перевода.
Если перевод законен, и связан с тем, что личность некоторое время не может пользоваться картой, то за такой залив предлагают около 5-10% от всей суммы.
§
Бывает, что человек утерял свою банковскую карту, и при этом не успел восстановить, и не заблокировал.
Ему приходит зарплата на эту карту, и, в этом случае единственный выход – отправить свои средства на счет иному лицу.
При этом подобным лицом, как правило, выступает родственник или знакомый.
Что касается мошенников, так они проводят свои операции при помощи тех людей, которым незамедлительно потребовались деньги, при этом преступники похищают большие суммы.
Объявления мошенников выглядят приблизительно так: «Приму и обналичу необходимое часть денег с комиссией в 35%».
Залив происходит по такой схеме: денежные средства выводятся на карту третьего лица, который обналичивает предоставленную сумму, и посылает обговоренный процент на определенный счет; при этом этакая операция, по сути, является незаконной. подобная операция может рассматриваться как мошенничество.
Если операция по заливу противозаконна и преследует криминальные цели, то за нее могут предложить до 50% от всей суммы перевода.
Если перевод законен, и связан с тем, что личность некоторое время не может пользоваться картой, то за такой залив предлагают около 5-10% от всей суммы.
§
Бывает, что человек утерял свою банковскую карту, и при этом не успел восстановить, и не заблокировал.
Ему приходит зарплата на эту карту, и, в этом случае единственный выход – отправить свои средства на счет иному лицу.
При этом подобным лицом, как правило, выступает родственник или знакомый.
Что касается мошенников, так они проводят свои операции при помощи тех людей, которым незамедлительно потребовались деньги, при этом преступники похищают большие суммы.
Объявления мошенников выглядят приблизительно так: «Приму и обналичу необходимое часть денег с комиссией в 35%».
Залив происходит по такой схеме: денежные средства выводятся на карту третьего лица, который обналичивает предоставленную сумму, и посылает обговоренный процент на определенный счет; при этом этакая операция, по сути, является незаконной. подобная операция может рассматриваться как мошенничество.
Если операция по заливу противозаконна и преследует криминальные цели, то за нее могут предложить до 50% от всей суммы перевода.
Если перевод законен, и связан с тем, что личность некоторое время не может пользоваться картой, то за такой залив предлагают около 5-10% от всей суммы.
§
Бывает, что человек утерял свою банковскую карту, и при этом не успел восстановить, и не заблокировал.
Ему приходит зарплата на эту карту, и, в этом случае единственный выход – отправить свои средства на счет иному лицу.
При этом подобным лицом, как правило, выступает родственник или знакомый.
Что касается мошенников, так они проводят свои операции при помощи тех людей, которым незамедлительно потребовались деньги, при этом преступники похищают большие суммы.
Объявления мошенников выглядят приблизительно так: «Приму и обналичу необходимое часть денег с комиссией в 35%».
Залив происходит по такой схеме: денежные средства выводятся на карту третьего лица, который обналичивает предоставленную сумму, и посылает обговоренный процент на определенный счет; при этом этакая операция, по сути, является незаконной. подобная операция может рассматриваться как мошенничество.
Если операция по заливу противозаконна и преследует криминальные цели, то за нее могут предложить до 50% от всей суммы перевода.
Если перевод законен, и связан с тем, что личность некоторое время не может пользоваться картой, то за такой залив предлагают около 5-10% от всей суммы.
§
Бывает, что человек утерял свою банковскую карту, и при этом не успел восстановить, и не заблокировал.
Ему приходит зарплата на эту карту, и, в этом случае единственный выход – отправить свои средства на счет иному лицу.
При этом подобным лицом, как правило, выступает родственник или знакомый.
Что касается мошенников, так они проводят свои операции при помощи тех людей, которым незамедлительно потребовались деньги, при этом преступники похищают большие суммы.
Объявления мошенников выглядят приблизительно так: «Приму и обналичу необходимое часть денег с комиссией в 35%».
Залив происходит по такой схеме: денежные средства выводятся на карту третьего лица, который обналичивает предоставленную сумму, и посылает обговоренный процент на определенный счет; при этом этакая операция, по сути, является незаконной. подобная операция может рассматриваться как мошенничество.
Если операция по заливу противозаконна и преследует криминальные цели, то за нее могут предложить до 50% от всей суммы перевода.
Если перевод законен, и связан с тем, что личность некоторое время не может пользоваться картой, то за такой залив предлагают около 5-10% от всей суммы.
§
Бывает, что человек утерял свою банковскую карту, и при этом не успел восстановить, и не заблокировал.
Ему приходит зарплата на эту карту, и, в этом случае единственный выход – отправить свои средства на счет иному лицу.
При этом подобным лицом, как правило, выступает родственник или знакомый.
Что касается мошенников, так они проводят свои операции при помощи тех людей, которым незамедлительно потребовались деньги, при этом преступники похищают большие суммы.
Объявления мошенников выглядят приблизительно так: «Приму и обналичу необходимое часть денег с комиссией в 35%».
Залив происходит по такой схеме: денежные средства выводятся на карту третьего лица, который обналичивает предоставленную сумму, и посылает обговоренный процент на определенный счет; при этом этакая операция, по сути, является незаконной. подобная операция может рассматриваться как мошенничество.
Если операция по заливу противозаконна и преследует криминальные цели, то за нее могут предложить до 50% от всей суммы перевода.
Если перевод законен, и связан с тем, что личность некоторое время не может пользоваться картой, то за такой залив предлагают около 5-10% от всей суммы.
§
Бывает, что человек утерял свою банковскую карту, и при этом не успел восстановить, и не заблокировал.
Ему приходит зарплата на эту карту, и, в этом случае единственный выход – отправить свои средства на счет иному лицу.
При этом подобным лицом, как правило, выступает родственник или знакомый.
Что касается мошенников, так они проводят свои операции при помощи тех людей, которым незамедлительно потребовались деньги, при этом преступники похищают большие суммы.
Объявления мошенников выглядят приблизительно так: «Приму и обналичу необходимое часть денег с комиссией в 35%».
Залив происходит по такой схеме: денежные средства выводятся на карту третьего лица, который обналичивает предоставленную сумму, и посылает обговоренный процент на определенный счет; при этом этакая операция, по сути, является незаконной. подобная операция может рассматриваться как мошенничество.
Если операция по заливу противозаконна и преследует криминальные цели, то за нее могут предложить до 50% от всей суммы перевода.
Если перевод законен, и связан с тем, что личность некоторое время не может пользоваться картой, то за такой залив предлагают около 5-10% от всей суммы.
Залив на карту — объявления на купипродай
Во всех категорияхТранспорт Мотоциклы и мототехника Грузовики и спецтехника Автомобили Водный транспорт Запчасти и аксессуары Грузоперевозки ДругоеНедвижимость Квартиры Дома, дачи, коттеджи Комнаты Коммерческая Земельные участки Гаражи и машиноместа Недвижимость за рубежомЛичные вещи Женская одежда, обувь Мужская одежда, обувь Детский мир Красота и здоровье АксессуарыЭлектроника, техника Электроника Техника для дома Техника для кухни Климатическая техника Личное и гигиенаДом и сад, мебель, бытовое Мебель Интерьер Посуда, все для кухни Освещение Бытовая химия Сад и огородТекстиль Ткани КПБ, полотенца, скатерти Рабочая одежда ДругоеЖивотные Собаки Кошки Аквариум Птицы Товары и услуги для животных Другие животныеУслуги и предложения Юридические услуги Бухгалтерские услуги Ремонт техники IT Безопасность, детективы Образование, курсы Переводы, Набор текста Развлечение, Праздники Другие виды услугРабота Вакансии РезюмеХобби, Отдых, Спорт Билеты и путешествия Спорт, Активный отдых Книги и журналы Коллекции Музыкальные инструментыОборудование Газовое, топливное Деревообрабатывающее Железнодорожное Инструменты Пищевое, с/х Станки Торговое Электротехническое ДругоеСырье Пиломатериалы Металлы Нефть, газ, топливо Химия Бумага, тара, упаковка ДругоеСтроительные товары и услуги Конструкции Материалы Сантехника Механизмы Производство работ ДругоеПродукты питания Зерно, крупы Кондитерские изделия Консервы Мясо, колбасы Рыба, морепродукты Соки, воды Другие продукты
Заливы на карты — теория
В связи с довольно неприятной ситуацией на рынке труда в России многие ищут способы легкого или хотя бы дистанционного заработка. В то же время пропорционально растет рост числа мошенничеств.Вернее даже так, само число мошеннических операций не увеличивается в прогрессе.
Вполне естественно, что такая информационная составляющая нашей современной жизни просто не могла остаться без внимания как любителей халявы с одной стороны, так тех кто не прочь заработать на таких любителях.И коль скоро, в нашем случае, сегодня мы говорим о заливах на карты, то соответственно будем касаться именного этого «источника доходов«.
Кого обычно это касается. Как правило, это те люди, которые погрязли в долгах и кредитах обычно находятся в отчаянном положении. И мошенники часто пользуются этим, используя доверчивость людей и вовлекая в финансовые авантюры. Стоит разобраться в вопросе подробнее, дабы обезопасить себя и своих близких от финансовых проблем.
Как аферисты находят людей для залива денег на карту
В первую очередь ушлые мошенники наживаются на самых уязвимых социальных категориях, потерпевшие это как правило граждане пенсионного возраста, одинокие матери, нуждающиеся люди. Если вы хоть раз подавали заявку на получение кредита онлайн в сомнительные банки, МФО, частным лицам, а также оставляли свои контактные данные в социальных сетях или на полулегальных сайтах с просьбами финансовой помощи — вы попадаете в список жертв мошенников.
Какие существуют еще способы обмана при заливе денег?
Залив денег на карту предлагается без предоплаты, но часто с таким условием, чтобы на счету карты было от 5 до 15% от предложенного залива. Злоумышленники это объясняют тем, что на пустую карту деньги нельзя заливать, т.к. это, якобы, вызовет подозрение у банка.
Откуда взялись средства?
Чаще всего те, кто оказывается в трудном финансовом положении, даже не задумываются о том, откуда все-таки у простых людей такие солидные средства. Решение вопроса можно найти в интернете. Сейчас многие люди совершают покупки в глобальной сети, по факту, переводят средства неизвестно кому.
Так и получается, что, совершая в интернете покупки, некоторые обогащают мошеннические карманы. Но есть и другой вариант: Кибер мошенничество с ограблением счетов банка. В данном случае, сворованные средства можно вычислить по пункту снятия. Именно поэтому в подобном виде мошенничества требуется обналичивания средств — чтобы мошенник остался безнаказанным.
Но и это ещё не всё. Если бы только всегда тот кто украл деньги, обязательно мучился только одной единственной проблемой — как их теперь обналичить по скорому.
Как вы считаете, тот у кого хватило ума, способностей и возможностей стырить определённые денежные средства посредством совершения ряда электронных операций, разве не в состоянии додуматься до безопасного для себя способа распорядится этими деньгами?Конечно же такой человек, или группа, обязательно найдут способ как успешно решить этот вопрос. И для этого им совершенно нет необходимости посвящать в свою тему каких либо посторонних субъектов.
А вот те кто на этой информационной волне попытаются заработать, неприменно воспользуются возможностью сыграть на жадности и алчности других. И для этого мошенники с успехом пользуются образами взятыми из популярных фильмах о бравых кибергениях и отвязных хакерах.
По какой схеме работают злоумышленники?
- Мошенники предлагают свои услуги.
- Отрабатывают сценарий с теми, кто клюнул на приманку.
Также возможны такие варианты развития событий:
Для получения денег нужно перечислить аванс со своих денег. Но после первого перевода сразу наступает тишина;
Обладая данными жертвы, мошенники могут взломать карту и залить деньги другому человеку – т.е. украсть их.
Система заливов.
Пожалуй, нет смысла расшифровывать само понятие «заливы на карты». Даже совсем не сведущему человеку интуитивно понятно, что в данном случае речь идёт о случаях когда на вашу личную банковскую карту, либо на ту карту что попала к вам в руки кто-то должен перечислить энную сумму денежных средств.
В идеальном случае. если вдруг такое событие всё-таки произойдёт, в дальнейшем вы должны часть от перечисленной на карту суммы передать какому-то неопределённому лицу. И на этом, разбежаться по сторонам.
Опять же, это если рассматривать так сказать идеальную ситуацию, например когда вы купили карту у дроповода, нашли банкомат, обналичили средства, перечислили причитающийся процент.Обычно же все отношения заканчиваются сразу после того как только вы отдали свои деньги за карту на которую якобы должны прийти (или на которой уже есть) некоторые суммы.
Сами же вариации так называемых заливов на карты постоянно плодятся и размножаются. Возможно, возникнет резонный вопрос — как же их распознать?На самом деле узнать предложения от лиц «делающих» заливы на карты среди прочих обманов нетрудно, например, часто работает следующая схема (напомню, здесь мы касаемся варианта когда «в лучшем» случае, деньги на карту действительно перечислят.
Вывод
Сейчас у вас появилось ещё немного информации о том, что из себя представляют заливы на карты и откуда они появляются. Как к этому относится — решать вам. Если грызут сомнения. можете рискнуть попробовать проверить всё на себе лично.В качестве дополнительного бонуса, ниже предлагаю для обозрения одну из многих переписок из личной почты.
В любом случае, там не было ничего нового: суть и стиль таких предложений на протяжении уже более 5 лет абсолютно не меняются. Тоскливо и однообразно. Будто разговариваешь с одним и тем же человеком. Разве что теперь стали включать в предлагаемую схему систему PayPal.
Но, ближе к сути. Встречаем бонус. И получаем небольшую переписку с очередным «заливщиком» на карты:
