Экс-глава банка «БТА-Казань» Руслан Алимов вышел на свободу

Сведения об организациях и ИП, в которых участвует Алимов Д. А.

Массовый руководитель:

<span data-goal-param="prohibited-interactions,s-person_show" data-queym="" data-quemask="true" data-quetip="Доступно в полной версии. Нажмите, чтобы подключить.» data-quewidth=»195″ data-quex=»left»>░░░░░░░

Массовый учредитель:
<span data-goal-param="prohibited-interactions,s-person_show" data-queym="" data-quemask="true" data-quetip="Доступно в полной версии. Нажмите, чтобы подключить.» data-quewidth=»195″ data-quex=»left»>░░░░░░░

Реестр дисквалифицированных лиц:
<span data-goal-param="prohibited-interactions,s-person_show" data-queym="" data-quemask="true" data-quetip="Доступно в полной версии. Нажмите, чтобы подключить.» data-quewidth=»195″ data-quex=»left»>░░░░░░░
<span data-quetip="
Источник: "Реестр дисквалифицированных лиц" ФНС РФ
Дата: 06.06.2023
«>

Санкционные списки:
<span data-goal-param="prohibited-interactions,s-person_show" data-queym="" data-quemask="true" data-quetip="Доступно в полной версии. Нажмите, чтобы подключить.» data-quewidth=»195″ data-quex=»left»>░░░░░░░
<span data-quetip="Источник: Санкционные списки США, Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Японии, Канады, Австралии, Польши, Бельгии, Украины

Подробнее в статье
«>

Начало деятельности: 20 ноября 2019 г.

Регион присвоения ИНН: Москва

Регионы деятельности:

Москва

Алимов Дмитрий Абдулхалимович на данный момент не зарегистрирован в качестве ИП.

Алимов Дмитрий Абдулхалимович
является
руководителем 2 организаций.

Выручка компаний

38 млн руб.
за 2022 год

Динамика

Прибыль компаний

0 руб.
за 2022 год

Динамика

Количество сотрудников

0
человек
в 2022 году

Динамика

ИНН

7743323011

ОГРН

1197746691340

Дата регистрации

26 ноября 2019 г.

Уставный капитал

50 000 руб.

Основной вид деятельности

33.20 Монтаж промышленных машин и оборудования

ИНН

7743322321

ОГРН

1197746681450

Дата регистрации

20 ноября 2019 г.

Уставный капитал

50 000 руб.

Основной вид деятельности

43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

Алимов Дмитрий Абдулхалимович
является
учредителем 2 организаций.

Стоимость компаний

1,6 млн руб.
в 2022 году

Предыдущие года

Стоимость долей

1,6 млн руб.
в 2022 году

Предыдущие года

Рейтинг бизнесменов

#90151
в Москве

#640085
в России

в 2022 году

Динамика

Учредитель

Алимов Дмитрий Абдулхалимович

Директор

Алимов Дмитрий Абдулхалимович

ИНН

7743323011

ОГРН

1197746691340

Дата регистрации

26 ноября 2019 г.

Уставный капитал

50 000 руб.

Основной вид деятельности

33.20 Монтаж промышленных машин и оборудования

Учредитель

Алимов Дмитрий Абдулхалимович

Директор

Алимов Дмитрий Абдулхалимович

ИНН

7743322321

ОГРН

1197746681450

Дата регистрации

20 ноября 2019 г.

Уставный капитал

50 000 руб.

Основной вид деятельности

43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

Информация по организациям, в которых Алимов Дмитрий Абдулхалимович является/являлся учредителем и/или директором, приведена с учетом ИНН физического лица.

Реквизиты

ОГРНИП

318723200041828

ИНН

720605755552

Вид предпринимательства

Индивидуальный предприниматель

Дата регистрации

7 июня 2018 г.

Регистратор

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области

Дата постановки на учёт

7 июня 2018 г.

Наименование налогового органа

Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Тюменской области

Сведения Росстата

ОКПО

0131796283

ОКАТО

71410000000

ОКТМО

71710000001

Сведения о регистрации в ПФР

Регистрационный номер

082011036705

Дата регистрации

13 июня 2018 г.

Наименование территориального органа

Управление Пенсионного фонда РФ в г.Тобольске Тюменской области.

Банковские счета

Отсутствует информация о приостановке операций по счетам налоговыми органами

Проверить на сегодня

Обеспечительные меры
<span data-quetip="Источник: Реестр обеспечительных мер ФНС России. Сведения размещаются в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения о способе обеспечения, но не ранее вступления в силу решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. «>

Отсутствует информация о наличии обеспечительных мер на имущество

Проверить на сегодня

Банкротство

Проверить наличие сведений о банкротстве организации в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ)

Проверить на сегодня

Документы для госрегистрации

Отсутствует информация о поданных заявлениях

Проверить на сегодня

Виды деятельности

Виды деятельности в соответствии с классификатором ОКВЭД.

Основной

Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах (47.19)

Дополнительные (12)

Печатание газет (18.11)

Прочие виды полиграфической деятельности (18.12)

Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах (47.11)

Смотреть все

Связи

Связанных с ИП Алимов Руслан Халимович организаций и индивидуальных предпринимателей не выявлено.

Проверки

Данных о проведении в отношении ИП Алимов Руслан Халимович плановых и внеплановых проверок нет.

События

Последние изменения:

09.03.2021

ИП исключен из Реестра малого и среднего предпринимательства

02.02.2021

Статус ИП изменен с «действующий» на «ликвидирован».

05.08.2019

Добавлены сведения о дополнительном виде деятельности: Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания (56.1)

Добавлены сведения о дополнительном виде деятельности: Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах (47.11)

Добавлены сведения о дополнительном виде деятельности: Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания (56.29)

Все события

Похожие на ИП Алимов Руслан Халимович предприниматели

Похожие предприниматели подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса:

Похожие организации

Похожие организации подбираются на основе совпадения региона ведения бизнеса:

Госзакупки

Сведения об участии ИП Алимов Руслан Халимович в госзакупках в качестве поставщика по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ отсутствуют.

Судебные дела

Информация об участии
ИП
в судебных делах отсутствует.

Лицензии

Сведения о лицензиях у ИП отсутствуют.

Краткая справка

ИП Алимов Руслан Халимович зарегистрирован 7 июня 2018 г. регистратором Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Основным видом деятельности является «Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах». ИП присвоены ИНН 720605755552 и ОГРНИП 318723200041828.

ИП Алимов Руслан Халимович ликвидирован с 2 февраля 2021 г. Причина: Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения.

В фабуле обвинения – подозрительные сделки с Рашидом Аитовым, игра на бирже и Мударис Идрисов в скромной роли потерпевшего и обманутого

Сегодня спустя почти два года после начала санации банка «БТА-Казань» (сейчас «Тимер Банк») прокуратура Татарстана сообщила о передаче в суд уголовного дела против экс-предправления Руслана Алимова. «БИЗНЕС Online» разбирался в нюансах следствия и перспективах судебного преследования многолетнего патрона обвиняемого.

Бывшему председателю правления «БТА-Казань» Руслану Алимову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, которое предусматривает до 10 лет лишения свободы

«ЛЮБОЕ БАНКРОТСТВО БАНКА ДОЛЖНО ЗАКАНЧИВАТЬСЯ ПОСАДКАМИ»

Бывшему председателю правления «БТА-Казань» Руслану Алимову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. По версии следствия, с декабря 2013 года по апрель 2014 года Алимов, используя свое служебное положение, совместно с неустановленными лицами похитил в банке свыше 285 млн. рублей путем необоснованного снятия обременения с залогового имущества. Кроме того, с сентября 2011 года по март 2014 года Алимов, используя свое служебное положение, опять же вместе с неустановленными лицами похитил более 1,6 млрд. рублей путем проведения биржевых операций с использованием банковских средств. «Таким образом, общий ущерб банку превысил 1,8 млрд. рублей и до сих пор не возмещен», — говорится в пресс-релизе прокуратуры РТ.

Напомним, что на пресс-конференции, которая состоялась в момент начала процедуры санации банка в конце мая 2014 года, заместитель гендиректора агентства по страхованию вкладов Валерий Мирошников заявил, что проверка выявила финансовую дыру в «БТА-Казань» в размере 6 млрд. рублей, из которых 3 млрд. рублей приходилось на исчезнувшие гособлигации.

То есть ситуация сложилась классическая: ЦБ отзывает лицензию или АСВ начинает процедуру санации стоящего на грани банкротства банка. Тут выясняется что размеры финансовой дыры в нем значительно превышают активы. Покрывать разницу приходится за счет средств АСВ. Ему их в виде фактически безвозмездных кредитов предоставляет Центробанк. На днях было объявлено о выделении агентству новых «свежеотпечатанных» рублей для расплаты с вкладчиками. За это кто-то должен отвечать. Примечательно, что еще год назад, комментируя ситуацию вокруг «БТА-Казань» корреспонденту «БИЗНЕС Online», один из близких к новому руководству «Тимер Банка» источников охарактеризовал позицию властей так: «В России существует такая практика — любое банкротство банка должно заканчиваться посадками». Уточним: за тем исключением, когда, как в случае с Банком Москвы или Пробизнебанком, основной владелец или руководитель успевают сбежать, как правило, в Лондон, откуда, как известно, выдачи нет.

Алимов выехать за границу не успел. 9 декабря прошлого года Вахитовский суд Казани в условиях секретности (очевидно, чтобы не спугнуть подозреваемого) вынес решения об аресте бывшего главы «БТА-Казань». 18 декабря Верховный суд РТ подтвердил это решение. В начале марта этого года содержание Алимова в СИЗО решением Вахитовского суда было заменено на домашний арест, однако прокуратура оперативно опротестовала это решение — предприниматель на свободу не вышел. В конце концов, 10 апреля 2016 года Верховный суд РТ продлил срок ареста Алимова до 11 июня. Очевидно, что именно со скорым истечением этого срока и связано решение прокуратуры о передаче дела в суд. В этих обстоятельствах арест банкира, безусловно, будет продлен.

Кроме этого, наложены аресты на 23 объекта недвижимости в Республике Чувашии, Казани и Верхнеуслонском районе — общей стоимостью 232,7 млн. рублей, незаконно, по версии следствия, выведенных обвиняемым из-под обременения, а также имущество, фактически принадлежащее Алимову в виде двух нежилых строений в Высокогорском районе и 7 земельных участков в Верхнеуслонском районе общей стоимостью 16,6 млн. рублей.

«БТА-Казань» (сейчас «Тимер банк»)

АЛИМОВ ПОГОРЕЛ НА СПИСАНИИ ДОЛГОВ ВЛАДЕЛЬЦА «СВЕЯ»

«Алимов, вопреки законным интересам банка и с целью извлечения выгод и преимуществ в отношении заемщика банка, произвел снятие обременения с залогового имущества, принадлежащего поручителям — двум юридическим лицам и одному физическому лицу, совершив, таким образом, соучастие в хищении денежных средств банка в размере 285,9 миллиона рублей непогашенного кредитного обязательства, что, в свою очередь, повлекло существенный вред и тяжкие последствия для банка, выразившиеся в утрате залогов стоимостью 232,78 миллиона рублей», — рассказали «БИЗНЕС Online» в прокуратуре РТ.

Фактически речь идет о незаконном списании задолженности. И самое интересное состоит в том, кого именно таким образом облагодетельствовал бывший предправления «БТА-Казань». Как выяснило наше издание, 7 апреля 2014 года Алимов подписал соглашение о расторжении договора поручительства от 4 февраля 2009 года с … владельцем скандального застройщика «Свей» Рашидом Аитовым. В 2009 году Аитов обязался перед кредитором в лице «БТА-Казань» отвечать за исполнение ООО «Маг-Строй» всех его обязательств перед кредитором. За месяц до этого с банком был согласован договор о переводе долга застройщика перед «БТА-Казань» в размере 370 млн. рублей на ООО «Омега-АРТ». Таким образом, Алимов вывел из-под залога три объекта недвижимости, принадлежащих Аитову, — строительную базу в Казани, пансионат в Верхнеуслонском районе и кирпичный завод в Канаше, а также 100-процентную долю «Маг-Строя».

Рашид Аитов

Напомним, что «БИЗНЕС Online» неоднократно освещал эту историю, в которой было замешано еще несколько фирм-прокладок, через которые банк в течение 6 лет финансировал постройку жилого комплекса в расчете на прибыль от продажи квартир. В одном из своих интервью «БИЗНЕС Online» Аитов заявлял, что обязательства перед банком он выполнил в полном объеме, передав оговоренное количество квартир. Однако пришедшая вскоре в банк команда главы группы ТФБ Роберта Мусина, получившего карт-бланш на санацию «БТА-Казань», отказалась признавать договор о переуступке долга и обратилась с иском в Арбитражный суд РТ, который, однако, отказался удовлетворять требования истца. Проиграв также в апелляционной инстанции, в феврале 2016 года банк все-таки сумел добиться в кассационной инстанции Арбитражного суда Поволжского округа возвращения дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд РТ. К этому времени Аитов уже находился в СИЗО — в сентябре 2015 года в отношении него возбудили уголовное дело по обвинению в мошенничестве. Всего Аитову вменяется 14 преступных эпизодов: два эпизода по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере») и 12 эпизодов по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»).

Отметим любопытный момент: в августе 2014 года, когда Алимову были предъявлены обвинения, экс-предправления подозревали в махинациях с векселями другого проблемного застройщика — владельца группы компаний «Фон» Анатолия Ливады на сумму $3,3 миллиона. Однако уже тогда опрошенные нами юристы и банкиры говорили, что попавшие в поле зрения следователей сделки законны и используются многими участниками рынка. В новой редакции обвинений этого эпизода не видно.

Мударис Идрисов

КАК МУДАРИС ИДРИСОВ ОКАЗАЛСЯ ПОТЕРПЕВШИМ ПО ВИНЕ «ЗИЦПРЕДСЕДАТЕЛЯ»

Впрочем, со скандальными застройщиками не связан главный по объему похищенных, по мнению следствия и прокуратуры, средств эпизод, предъявленный Алимову, — хищение 1,6 млрд. рублей через биржевые операции с использованием банковских средств. В этом случае пока больше вопросов, чем ответов. Во-первых, непонятно, где находятся похищенные Алимовым средства — такую сумму спрятать довольно сложно, стоимость арестованного имущества и близко не соответствует объему якобы украденного. Во-вторых, странным звучит отсыл к неустановленным лицам, которые помогли экс-предправления совершить данное преступление. Намек на разгадку дает дата — хищения средств банка, по версии следствия, совершались с сентября 2011 года, когда председателем правления «БТА-Казань» еще был многоопытный и широко известный в республике банкир Мударис Идрисов. Лишь в мае 2012 года тот пересел в более спокойное кресло председателя совета директоров банка, сделав своего заместителя этаким «зицпредседателем Фунтом».

Однако в комментарии, полученном «БИЗНЕС Online» от прокуратуры РТ, Идрисов выступает в качестве потерпевшего, обманутого Алимовым. «Будучи наделенным полномочиями принимать единоличные решения по даче поручений брокеру на совершение от имени банка биржевых сделок, Алимов, злоупотребив доверием, обманул председателя правления банка и членов совета директоров АКБ «БТА-Казань» и, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, из корыстных побуждений и с прямым умыслом, совершил хищение денежных средств на общую сумму 1,626 миллиарда рублей», — сообщили нам в прокуратуре РТ.

Надо отметить, что практически на протяжении всей карьеры Алимов был доверенным лицом Идрисова. С 1997 по 1999 год Алимов работал в ОАО «АК БАРС» БАНК, как раз когда его возглавлял Идрисов. Уйдя в Волжско-Камский акционерный банк (ВКАБ), тот забрал Алимова с собой. С 2000 до 2005 года Алимов занимал должность директора управления ценных бумаг ВКАБ и начальника казначейства. Он сохранил свою должность и после того, как на месте ВКАБ был создан новый банк — «БТА-Казань» (2005). Контрольный пакет которого принадлежал структурам казахского олигарха Мухтара Аблязова,который вошел в клинч во время кризиса 2008 года с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, вовремя ударился бега и был объявлен в розыск. С августа 2008 года Алимов стал заместителем председателя правления банка.

Мухтар Аблязов, бывший председатель совета директоров БТА Банка

Впрочем, сторона защиты прозрачно намекает на то, что на самом деле Алимову приходится расплачиваться за грехи своего босса. По словам адвоката Алимова Александра Когана, его подзащитный действовал в рамках своих полномочий и проводил биржевые операции, не превышая имеющегося лимита. С их помощью, говорит адвокат, Алимов пытался спасти банк от финансового краха — заработать деньги на рискованных операциях и закрыть финансовую дыру, образовавшуюся еще до того, как он возглавил банк. «Почему следствие не заинтересовалось и не дало правовую оценку действиями членов правления банка и его учредителей?» — возмущается адвокат.

Отметим, что руководство «Тимер Банка» уже пыталось привлечь Идрисова к ответственности. Его обвиняли в недобросовестности действий по ремонту и аренде здания главного офиса банка, в результате которых тот понес ущерб в размере более 1 млрд. рублей (правда, больше половины от этой суммы составляла упущенная выгода). Однако Идрисов оказался сложной целью. 20 мая 2016 кассационная инстанция Арбитражного суда Поволжского округа оставила без изменения решение нижестоящих судов, отклонивших иск «Тимер Банка» к своему бывшему руководителю.

Передача в суд дела Алимова пока не дает ответа на вопрос о перспективах дальнейшего судебного преследования Идрисова. Сам он недоступен для комментариев.

В свою очередь, отвечая на запрос «БИЗНЕС Online», нынешний председатель правления «Тимер Банка» Айрат Камалов сообщил, что «ПАО «Тимер Банк» планирует продолжить все необходимые юридические действия для привлечения к ответственности всех лиц, ответственных за возникновение убытков, следствием которых стало начало процедуры оздоровления. По словам Камалова, Алимов «должен понести ответственность за осуществление биржевых операций с использованием денежных средств АКБ «БТА-Казань» в пользу третьих лиц». Предправления также полагает, что «косвенным доказательством вины подозреваемого является то, что под его руководством искажалась финансовая отчетность АКБ «БТА-Казань», который не публиковал информацию о реальном положении дел в банке».

Как последний перед санацией предправления «БТА-Казань» мухлевал с отчетностью, а в неудачах обвинил «политические события на Украине»

Обжаловать свой приговор намерен экс-предправления банка «БТА-Казань» Руслан Алимов, хотя вместо пяти лет «отсидки» суд приговорил его к трем годам в колонии-поселении. При этом к экс-председателю совета директоров Мударису Идрисову, который за два года до санации формально отошел от оперативного управления, претензий нет. Корреспондент «БИЗНЕС Online» разбирался в перипетиях дела: как подкосило банк усекновение «Золотой середины» Рашида Аитова и отчаянные попытки отыграть убытки на бирже.

Бывшего председателя «БТА-Казань» Руслана Алимова обвиняют в похищении у банка свыше 285 млн. рублей

«В РОССИИ СУЩЕСТВУЕТ ТАКАЯ ПРАКТИКА — ЛЮБОЕ БАНКРОТСТВО БАНКА ДОЛЖНО ЗАКАНЧИВАТЬСЯ ПОСАДКАМИ…»

Отстраненным выглядел сегодня экс-предправления «БТА-Казань» Руслан Алимов. Хотя вроде бы у него есть-таки повод для радости. Сегодня Ново-Савиновский райсуд Казани вынес приговор по его делу. Причем судья снял за недоказанностью обвинения в хищениях на общую сумму около 1,8 млрд. рублей по двум эпизодам, инкриминируемым ему гособвинением. И вместо пятилетки в колонии общего режима банкиру назначена «трешечка» в колонии-поселении. В зачет пойдет все то время, что банкир находился в камере СИЗО, а он там с декабря 2015 года, то есть примерно 13 месяцев. Но Алимов был спокоен. Когда его в наручниках и под охраной провели по коридору суда, группа поддержки и родственники — а было их человек 5 — 6 — давали ему знаки: держись, мол. И Алимов держался. В ходе процесса близкие, ловя взгляды банкира, время от времени тихонько вскидывали руки в международном жесте в духе испанского «No pasarán!», но ни тени улыбки не проскальзывало на его лице… Он и в самом деле сохранил свою позицию и намерен обжаловать приговор.

Напомним, что Алимов возглавил «БТА-Казань» в мае 2012 года, сменив на этом посту Мудариса Идрисова. Многоопытный и известный в республике банкир тем не менее продолжил оказывать влияние на деятельность банка на посту председателя совета директоров. Но с гораздо меньшей степенью ответственности за принимаемые решения, что в итоге оказалось для него очень кстати. Ровно через два года в банк была введена временная администрация агентства по страхованию вкладов (АСВ). На пресс-конференции, которая состоялась в момент начала процедуры санации банка в конце мая 2014 года, заместитель гендиректора АСВ Валерий Мирошников заявил, что проверка выявила финансовую дыру в «БТА-Казань» в размере 6 млрд. рублей, из которых 3 млрд. рублей приходилось на исчезнувшие гособлигации. При этом уставной капитал банка был уменьшен до 1 рубля. Дальше ООО «Новая нефтехимия» (принадлежит Роберту Мусину) выкупило за 1,8 млрд. рублей акции допэмиссии и стало владельцем практически 100% акций банка, переименованного в «Тимер Банк». Вскоре новый председатель правления «Тимер Банка» Айрат Камалов подал в следственные органы заявление с требованием расследовать пропажу денег из банка.

Сразу же после этого в отношении Алимова было возбуждено дело по ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями». Около года Алимов находился под подпиской о невыезде, и следствие его практически не трогало, изредка вызывая на допросы. Однако 9 декабря 2015 года, после того как дело было переквалифицировано на более жесткую ст. 159 УК РФ «Мошенничество», Алимов был заключен в СИЗО. Комментируя ситуацию вокруг «БТА-Казань» корреспонденту «БИЗНЕС Online», один из близких к новому руководству «Тимер Банка» источников тогда так охарактеризовал позицию властей: «В России существует такая практика — любое банкротство банка должно заканчиваться посадками». В начале марта 2016 года содержание Алимова в СИЗО решением Вахитовского суда было заменено на домашний арест, однако прокуратура оперативно опротестовала это решение — банкир на свободу так и не вышел.

Руслан Алимов возглавил «БТА-Казань» в мае 2012 года. Ровно через два года в банк была введена временная администрация агентства по страхованию вкладов
Фото: «БИЗНЕС Online»

ГДЕ АЛИМОВ СПРЯТАЛ 1,8 МЛРД. РУБЛЕЙ И БЫЛИ ЛИ У НЕГО ПОМОЩНИКИ?

Согласно обвинительному заключению, в вину 43-летнему бывшему председателю правления банка «БТА-Казань» Алимову вменялись два эпизода. Во-первых, его обвиняли в том, что с декабря 2013 года по апрель 2014 года Алимов, используя свое служебное положение, вместе с неустановленными лицами похитил в банке свыше 285 млн. рублей. С этой целью он 7 апреля 2014 года (за месяц до введения временной администрации в «БТА-Казань») подписал соглашение о расторжении договора поручительства по непогашенному кредитному обязательству с владельцем скандального застройщика «Маг-Строй» Рашидом Аитовым. В результате, по мнению обвинения, банк лишился как залога, так и возможности истребовать с Аитова выданные кредиты.

«БИЗНЕС Online» неоднократно освещал эту историю, в которой было замешано еще несколько фирм-прокладок, через которые банк в течение шести лет финансировал постройку жилого комплекса в расчете на прибыль от продажи квартир. Вкратце напомним, что в 2009 году Аитов обязался перед кредитором в лице «БТА-Казань» отвечать за исполнение ООО «Маг-Строй» всех его обязательств перед кредитором. В марте 2014 года с банком был согласован договор о переводе долга застройщика перед «БТА-Казань» в размере 370 млн. рублей на ООО «Омега-АРТ», подконтрольное банку. Таким образом, Алимов вывел из-под залога три объекта недвижимости, принадлежащих Аитову: строительную базу в Казани, пансионат в Верхнеуслонском районе и кирпичный завод в Канаше, а также 100-процентную долю «Маг-Строя».

Согласно показаниям Алимова, распоряжение о снятии обременения должно было быть зарегистрировано лишь в случае выполнения условия регистрации в регпалате договора с «Маг-Строем» о долевом строительстве 18-этажного дома, расположенного на улице Адоратского, в микрорайоне 71а. Причем последние два этажа дома должны были отойти банку в качестве нового, более ликвидного залога по кредитному договору. Но администрация Казани отказалась узаконивать увеличение этажности дома с 16 до 18 этажей. И сделка была приостановлена. Однако подписанное Алимовым распоряжение о снятии обременения с «Маг-Строя» каким-то образом оказалось в регпалате… Сам Алимов во время следствия утверждал, что не подписывал документ и узнал о снятии обременения лишь в сентябре 2014 года, когда ему было предъявлено первое обвинение. Бывший исполнительный директор «БТА-Казань» Ангелина Давыдова на допросе предположила, что документ «утек» из банка «по технической ошибке». Однако известно, что после своего увольнения из банка Давыдова консультировала Аитова во время судебных процессов.

Пришедшая в июне 2014 года в банк команда главы группы ТФБ Роберта Мусина, получившего карт-бланш на санацию «БТА-Казань», отказалась признавать договор о переуступке долга и обратилась с иском в Арбитражный суд РТ
Фото: prav.tatarstan.ru

Пришедшая в июне 2014 года в банк команда главы группы ТФБ Роберта Мусина, получившего карт-бланш на санацию «БТА-Казань», отказалась признавать договор о переуступке долга и обратилась с иском в Арбитражный суд РТ. Проиграв в первой, а также в апелляционной инстанции, в 2016 году банк все-таки сумел добиться возврата залогов. К этому времени Аитов уже находился в СИЗО — в сентябре 2015 года в отношении него возбудили уголовное дело по обвинению в мошенничестве.

Второй эпизод, по которому обвиняли бывшего председателя правления «БТА-Казань» Алимова, касался ущерба, причиненного им банку в результате биржевых операций. Всего, по версии гособвинения, с сентября 2011 года по март 2014 года Алимов таким образом похитил из банка 1,6 млрд. рублей. Следствие установило, что имеющиеся у Алимов полномочия давали ему право единолично заниматься биржевыми операциями, перегоняя средства в брокерскую компанию «Атон», которая покупала акции различных отечественных предприятий. Однако операции приносили лишь убытки. Вместо того чтобы прекратить траты и вывести оставшиеся средства, Алимов, как заядлый игрок, упорно продолжал перегонять в «Атон» все новые и новые сотни миллионов рублей в надежде сорвать куш. А чтобы скрыть потерю средств, он предоставлял в бухгалтерию банка сведения о стоимости акций, в разы превышающие их фактические котировки на бирже. Также следствие установило, что Алимов вводил в заблуждение ЦБ РФ, отражая на балансе банка акции нескольких компаний, которые якобы были куплены «БТА-Казань», а на самом деле взяты взаймы. В вину Алимову ставилось и то, что он не отражал в отчетности заведомо проблемные кредиты, чтобы не создавать под них 100%-процентные резервы. Это позволяло банку показывать допустимый уровень норматива ликвидности и собственных средств, хотя на самом деле «БТА-Казань» еще в 2011 — 2012 годах грозил отзыв лицензии.

В своих показаниях Идрисов уверял, что не контролировал биржевую деятельность Алимова и полностью доверял той информации, которую он предоставлял
Фото: «БИЗНЕС Online»

АЛИМОВ ЗЛОУПОТРЕБИЛ ДОВЕРИЕМ ИДРИСОВА?

Отметим, что инкриминируемые Алимову биржевые операции происходили с сентября 2011 года, то есть еще когда председателем правления «БТА-Казань» был Идрисов. Несколько дней назад в своем последнем слове Алимов завил, что мае 2012 года, при вступлении в должность председателя правления банка, он уже знал, что в банке накоплены огромные убытки, де-факто отрицательный капитал, и нарушен норматив достаточности капитала Н1. По словам Алимова, он согласился возглавить банк после того, как акционеры банка и совет директоров пообещали оказать финансовую помощь банку для стабилизации финансового положения. Однако этого так и не произошло, и, чтобы закрыть образовавшуюся до своего назначения финансовую дыру, Алимов вынужден был попытаться заработать деньги на рискованных операциях, в том числе за счет биржевых операций. При этом он действовал строго в рамках своих полномочий и не превышая имеющегося лимита. «Политические события 2014 года на Украине оборвали последнюю надежду на рост фондового рынка, а также сильно повлияли на отток клиентов и потерю ликвидности банком», — объяснил свои беды Алимов в последнем слове.

В ходе расследования адвокат Алимова постоянно намекал, что его подзащитному приходится расплачиваться за грехи своего босса — Идрисова. Действительно, трудно поверить, что в 2011 году многоопытный банкир не знал реального положения дел в «БТА-Казань». Скорее наоборот, можно предположить, что с помощью рокировки Идрисов изящно вывел себя из-под удара. Возможно, даже пообещав Алимову какую-то компенсацию за роль «зицпредседателя Фунта». Впрочем, это лишь досужие домыслы. В своих показаниях Идрисов уверял, что не контролировал биржевую деятельность Алимова и полностью доверял той информации, которую он предоставлял. В полученном «БИЗНЕС Online» ранее комментарии прокуратуры РТ говорилось, что «Алимов, наделенный полномочиями принимать единоличные решения по даче поручений брокеру на совершение от имени банка биржевых сделок, злоупотребив доверием, обманул председателя правления банка и членов совета директоров АКБ „БТА-Казань“ и, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, из корыстных побуждений и с прямым умыслом совершил хищение денежных средств».

Попытки «БИЗНЕС Online» получить комментарии самого Идрисова успехом не увенчались.

СУД ПОСЧИТАЛ АЛИМОВА НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫМ, НО НЕ ПРЕСЛЕДОВАВШИМ ЛИЧНУЮ ВЫГОДУ БАНКИРОМ

В итоге суд посчитал недоказанным личную выгоду Алимова как в эпизоде с убыточными биржевыми операциями, обезличено осуществленными через брокера, так и в выводе имущества «Маг-Строя» из-под залога. По мнению суда, речь идет лишь о неквалифицированных действиях банкира. Однако суд отказался встать и на сторону защиты, которая уверяла, что инкриминируемые бывшему председателю правления «БТА-Казань» действия не выходили за рамки обычной деятельности по управлению кредитной организацией. Суд указал на то, что Алимов обладал сведениями о настоящем положении дел в банке, но продолжал манипулировать отчетностью, вводя в заблуждение как акционеров и совет директоров банка, так и ЦБ РФ. В результате суд переквалифицировал его деяния на более мягкие статьи. По эпизоду с выводом имущества из-под залога — на ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»), по второму — на ст. 165 («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). При этом он был приговорен к трем годам заключения с отбыванием наказания в колонии-поселении. Этот срок включает в себя время пребывания под стражей с декабря 2015 года. Увы, так и остался без ответа вопрос: а куда, собственно, делись еще около 4 млрд. рублей из выявленной в ходе санации «БТА-Казань» финансовой дыры в 6 млрд. рублей?..

Комментируя «БИЗНЕС Online» приговор Алимову, адвокат Александр Павлов вновь повторил позицию защиты о том, что деятельность подзащитного не выходила за рамки обычной банковской деятельности. «Да, Алимов искажал банковскую отчетность, показывая, что нормативы банка находятся в допустимых значениях. Но это он делал только ради того, чтобы не допустить отзыва лицензии банка», — пояснил Павлов. В конечном счете, по мнению адвоката, такие подтасовки даже сыграли положительную роль. ЦБ РФ, не зная реального положения дел, не стал отзывать лицензию, а решил санировать банк. Адвокат посчитал приговор слишком суровым и завил о намерении обжаловать его в апелляционной инстанции.